第一巡回法院确认了有利于受托人的简易判决,禁止中国侨声保险公司在免电传诉讼中主张相互竞争的债权

2019年11月8日

美国.S. 法院 向第一巡回上诉法院提出的上诉确认了马萨诸塞州的决定 地方法院,它采纳了马萨诸塞州破产法院的裁决 即决判决支持第十一章的受托人斯蒂芬·达尔,由 墨菲 & 在因破产而引起的敌对诉讼中 TelexFree, LLC; TelexFree, Inc.; 和 TelexFree Financial, Inc. (集体, “TelexFree”).

TelexFree操作一个 美国最大的庞氏/金字塔骗局之一.S. TelexFree持有的历史 本身作为一个多层次营销公司销售国际电话 订阅套餐,而它的真正目的是为了招聘 计划的新参与者.

注册后,新的 参与者需向TelexFree支付会员费,他们可以直接支付 (“直接交易”)或现有的参加者. 在后者 场景(“三角事务”),其中占多数 会员费的支付,现有的参与者谁收到会员 费用支付将赎回他们自己积累的“积分”来结算 新参与者对TelexFree的义务. 新的参与者然后 他们自己可以招募更多的参与者加入计划.

尽管一些 参与者能够赚到比他们投入计划更多的钱,我.e. "净赢家"很多参与者损失的钱比他们付出的多,我.e. “净 失败者.在TelexFree的破产程序中,破产法庭批准了这一申请 受托人分配房地产资产的“净权益公式”,其中 对于直接交易和三角交易在确定网 赢家和净输家,并且只有净输家才能得到 作为遗产债权人的分配.

受托人提交了两个类别 针对净赢家的行动回避行动,针对美国的行动回避行动.S. 和 另一种是针对美国以外的国家.S.,以收回净的“利润” 得奖者已通过最终差饷分配计划获得 所有净失败者. TelexFree的潜在参与者,由一名 “原告临时执行委员会”(“PIEC”)提交了自己的推定 集体诉讼,声称不正当得利,并寻求一些赔偿 来自同一净赢家的相同金额. 受托人发起了 潜在的对手进行诉讼,以禁止独立竞争委员会追逐其竞争对手 行动.  

第一个电路 确认了破产法院和地方法院的判决,TelexFree有 会员费中通过三角交易支付的财产利息 因为他们“在功能上和会员费是一样的” 直接交易. 根据先前的判例,第一巡回法院裁定 TelexFree拥有这样的财产权益,尽管资金 是通过庞氏骗局转移的吗. 第一巡回法院又予以了确认 下级法院裁定受托人有排他性地位提起诉讼 对净赢家采取回避行动,并维持永久禁令 禁止PIEC采取竞争行动.

Mr. 达,受托人, 宣布这一决定是对“欺诈转让”的重要确认 债权专属于该地产的财产.他和墨菲 & 王 他们会继续努力在规避行动中最大限度地恢复吗 为了所有净输家的利益而对抗净赢家.

哈罗德·B. 墨菲, 查尔斯·R. 班尼特小.安德鲁·G. 利佐特和墨菲的肖恩·卢 & 王 在上诉中代表受托人.

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